Иностранец вывез из России в Турцию через аэропорт под Новочеркасском крупную сумму денег

Гражданина Азербайджана подозревают в контрабанде 2,5 миллиарда рублей.

Иностранец вывез из России в Турцию через аэропорт под Новочеркасском крупную сумму денег

Таможенники выявили случай незаконного вывоза в Турцию 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, наличные деньги для коммерческих целей из России вывозил 53-летний гражданин Азербайджана, указывая их в пассажирской таможенной декларации, как предназначающиеся для личного пользования.

Всего в 2019 году мужчина совершил более 30 поездок в Стамбул через аэропорт «Платов» под Новочеркасском и аэропорт «Пашковский» в Краснодаре, декларируя каждый раз различные суммы наличных. Оперативники выяснили, что деньги предназначались для закупки текстиля в Турции для дальнейшей его продажи в Москве.

По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере Южная оперативная таможня возбудила в отношении подозреваемого два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денег или в размере дохода осужденного за период до 3 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет.


Читайте также:




<Январь 2021>
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31