В Новочеркасске полицейские пресекли деятельность организованной группы, незаконно обналичивавшей сертификаты на материнский капитал

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» совместно со следователями территориального управления пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. 

Предварительно установлено, что 70-летний житель Багаевского района создал в Новочеркасске вместе с пятью своими знакомыми кредитно-потребительский кооператив с целью хищения бюджетных денежных средств.

С 2015 по 2023 годы подозреваемый подыскивали в Ростовской области женщин, желающих обналичить средства материнского капитала. Злоумышленники заключали с ними фиктивные договоры целевого займа либо на строительство жилья, либо на улучшение жилищных условий. После этого в территориальный орган госучреждения предоставляли подложные документы. В их числе было заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а остальное отдавали матерям.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции были проведены обыски по местам жительства граждан, а также в офисе финансового учреждения. Были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация, имеющие значение для уголовного дела. По предварительным данным участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на материнский капитал. Сумма ущерба от их действий составила около 18 миллионов рублей.

- На основании полученных сведений следователем МУ МВД России «Новочеркасское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в пресс-службе полиции.