В России усилили контроль за операциями с наличными

Проверять будут все зачисления и снятия на сумму более 600 тысяч рублей.

В России усилили контроль за операциями с наличными

В России внесли поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь в стране будут проверять законность любых операций с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Информация обо всех таких зачислениях и снятиях теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.

Также под контроль попадут и любые небанковские переводы на сумму более 100 тысяч рублей, включая почтовые переводы и вывод денег с баланса мобильного телефона. Все перечисленные поправки вступили в силу с 10 января.

Кроме того, с 2022 года банки начнут отслеживать все сделки с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей. При этом не важно, каким образом совершается сделка, с помощью наличной или безналичной оплаты.


Читайте также:




<Январь 2021>
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31