В Ростове оперативники закрыли преступную группу, которая «отмывала» деньги для других предпринимателей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций.

Как выяснили правоохранители, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, оказывающие услуги в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов. Также для своей преступной деятельности они изготовили от имени тех же подставных лиц 7000 поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги. Так, за период с ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. В результате противоправных действий участники группы извлекли доход в сумме не менее 36 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Оперативниками проведено 22 обыска в местах проживания обвиняемых и офисных помещениях. В ходе оперативных мероприятий обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, черновые записи и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.